Карта сайта На главную страницу
Главная Все Семинары Записаться на этот семинар

 

  

 

  

 

ПОД/ФТ (ОН-ЛАЙН - видеотрансляция из Москвы) для специалистов всех организаций. День - 8 академ.часов.

22.02.2018

В соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 11 ноября 2008 г. № 256 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в т.ч. и на страховые компании, возложена обязанность проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Учебный центр МФЦ на основе требований Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) приглашают работников организаций пройти курс обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Москве (он-лайн трансляция).

Участники семинара получат актуальные базовые знания, необходимые для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организации, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.

 

По окончании обучения слушатели получают свидетельство установленного образца о прохождении обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от Учебного центра МФЦ, имеющего государственную аккредитацию.


Целевая группа:
  • руководители (заместители руководителей) организаций (филиалов)
  • специальные должностные лица организаций (филиалов), ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля
  • работники служб внутреннего контроля организации (филиала)
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
  • работники юридических подразделений организации, юристы
  • иные работники организаций (филиалов) с учетом особенности деятельности организации и ее клиентов
Лекторы:

Высококвалифицированные преподаватели - практики, имеющие опыт подготовки специалистов в области ПОДФТ.

В том числе возможно участие специалистов-практиков, представителей ФСФР, Росифинмониторинга и ЦБ РФ

Информация о стоимости:

Стоимость обучения на открытых семинарах зависит от выбранной Вами программы и составляет от 6 000 до 22 000 рублей.

Стоимость участия в семинаре по типовой программе для представителей компаний – профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, банков - профессиональных участников рынка ценных бумаг – составляет 8 000 руб.

Стоимость участия в семинаре по типовой программе для представителей иных типов организаций – составляет 6 000 руб.

Стоимость участия в семинаре по индивидуальному графику составляет 22 000 руб.

Специальная цена для членов Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада составляет 4800 (четыре тысячи восемьсот) рублей.

Скидки:

Мы предоставляем Вам следующие скидки, если Вы:

  • являетесь нашим клиентом - от 10 до 20 %;
  • направляете на обучение более одного представителя от одной компании - 10 %, начиная со второго представителя;
  • владеете дисконтной картой “Образование” - от 10 до 20 %;
Что входит в стоимость:

Методические материалы по программе семинара.

Регистрация:

Тел. (812) 925-87-56

E-mail: spb@educenter.ru, http://spb.educenter.ru

Место и время проведения:

 Время проведения семинара с 10.00 до 17.15.

Вы участвуете в ОН-ЛАЙН семинаре за компьютером, имеющем выход в Интернет.

 

Оформление заказа на семинар:

Заявки на участие в семинаре просьба направлять одним из следующих способов:

Платежные реквизиты для участия в семинаре:
Получатель: АНО "Институт МФЦ"
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1
Р/с: 4070"
К/с: 30101810900000000295            

БИК: 044585295

ИНН:
КПП:
Назначение платежа: оплата участия в консультационном он-лайн семинаре "ПОД/ФТ- общий курс " -  __________
Договор и акт отправляются участникам курьерской службой либо почтовым заказным отправлением.

Программа

ПРОГРАММА 8 академических часов.

 

ПРОГРАММА, утвержденная РОСФИНМОНИТОРИНГОМ

 

ТИПОВОЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА

 


Раздел 1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ

Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.
Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.
Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).


Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти.
Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.
Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.
Саморегулируемые организации и их роль.

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ

Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа.
Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях.
Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля

Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.
Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ <Организация>. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Росфинмониторинга.

Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля

Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска.
Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.

Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю

Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок.
Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Виды ответственности за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ.
Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций

Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.
Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации.

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)

Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов.
Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

 


Запись на семинары и конференции

Воспользуйтесь одним из нескольких вариантов записи на семинары, наиболее удобным для Вас:

* заполните и направьте электронную заявку
или

* позвоните нам по телефону (812)315-46-44, 314-35-43 и оставьте о себе информацию
или

* направьте нам по факсу (812)314-35-43 или e-mail письменную заявку с указанием выбранного семинара, названия и адреса компании, количества и ф.и.о. слушателей и контактной информации
или

* приезжайте к нам в офис по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 5, бизнес-центр, офис 512.

Вне зависимости от выбранного Вами способа записи на семинары, менеджер сообщит Вам все условия обучения и направит Вам счет на оплату в течение одного рабочего дня с момента получения заявки.


В начало страницы

Copyright © 2007-2014 Образовательный центр МФЦ.Все права защищены.
г. Санкт-Петербург тел. (812) 925-87-56 
Design by Profsolutions www.profsolutions.ru

Контакты e-mail