24 декабря 2009 года заключено Соглашение №15-2010 между Учебным центром МФЦ и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) о сотрудничестве в 2010 году в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Всего по итогам 2009 года в Учебном центре МФЦ прошли обучение в целях ПОДФТ 1002 человека.

Целью Соглашения является сотрудничество по вопросам формирования в Российской Федерации системы обучения и подготовки кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) посредством разработки и реализации программ целевого инструктажа и создания централизованного учета лиц, прошедших обучение.

В рамках данного Соглашения Учебный центр МФЦ проводит обучающие мероприятия, обсуждения, слушания, двусторонние и многосторонние консультации, круглые столы, семинары, конференции по вопросам ПОД/ФТ. По результатам проведения мероприятия Учебный центр МФЦ выдает Свидетельства установленного образца, подтверждающие прохождение целевого инструктажа.

Подробнее об обучении в целях ПОД/ФТ можно ознакомиться здесь.